İstanbul Laleli Pazarı’nda kargoyu Romanya’daki bir paravan şirkete ihraç ediyormuş gibi göstererek devlete 38 milyon dolar zarar ettiren 5 zanlının operasyonuyla yakalandı.
Hayali ihracatçı firmalara ait firmaların gerçek bir ticari faaliyeti yokmuş gibi sahte fatura düzenlendiği, bu faturalar ile Laleli Pazarı Kargo eşyasının (kadın ve çocuk tekstil ürünleri) ihracat eşyası olarak gösterildiği, Romanya’da kontrollerinde bulunan ve paravan olarak kurulan firmaya ihracat yaptıkları, gümrük işlerini takip eden gümrük müşavirlerinin bu eşyaya göre beyanname vererek KDV iadelerinin yapıldığı tespit edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Hatalarla Çalışma Şube Müdürlüğü ekipleri, hayali ihracat şemasında yurtdışındaki bir paravan şirket aracılığıyla hayali ihracat yapıldığının belirlenmesinin ardından olayı aydınlatmak ve şüpheli kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Yurt dışında yerleşik firmaya Türkiye’den herhangi bir ihracat işlemi yapılmadığının tespit edilmesi üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile irtibata geçildi. Yapılan inceleme sonucunda faturaların ve kurulan firmaların sahte ve hayali olduğu belirlendi.
İhracatta kullanıldığına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu ile eldeki verilerin birleştirilmesi sonucunda devlete haksız yere yaklaşık 38 milyon dolar zarar ettiren şüpheli şahısların hayali ihracat faaliyetleri ortaya çıktı. 20 Temmuz’da İstanbul’da 7 adreste eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 3 şirket yetkilisi, 1 aracı ve 1 serbest gümrük müşaviri yakalanarak mal varlıklarına el konuldu.
Hayali ihracatın detayları ortaya çıktı
Hayali ihracatı gerçekleştiren kişilerin firmalarının gerçek bir ticari faaliyeti yokmuş gibi sahte faturalar düzenlendiği ve bu faturalarla Laleli Pazarı Kargo eşyası, özellikle kadın ve çocuk dokuma işleri ihraç eşyası olarak gösterildiği belirlendi. Ayrıca bu şahısların kontrolünde bulunan ve paravan olarak kurulan Romanya’daki firmaya ihracat olarak gösterdikleri gümrük işlerini takip eden müşavirler tarafından ihracatın gerçekleştirildiği ve bu nedenle haksız KDV iadelerinin alındığı tespit edilmiştir. – İSTANBUL
